УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

14 сентября 2003 г. № 408

Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

(Извлечение)

 

В целях совершенствования системы мер по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, постановляю:

1. Образовать в Комитете государственного контроля Республики Беларусь Департамент финансового мониторинга (далее – Департамент) с правами юридического лица.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

3. Установить, что:

Департамент комплектуется за счет общей численности работников Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также прикомандированных в случае необходимости военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям;

условия оплаты труда работников Департамента утверждаются Советом Министров Республики Беларусь.

4. Внести в Указ Президента Республики Беларусь от 2 ноября 2001 г. № 617 «О мерах по совершенствованию системы органов Комитета государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001 г., № 105, 1/3169) следующие изменения и дополнения:

4.1. для служебного пользования;

4.2. структуру Комитета государственного контроля Республики Беларусь после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: «Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля».

Абзацы седьмой – двадцать четвертый указанной структуры считать соответственно абзацами восьмым – двадцать пятым.

5. Установить, что должностные лица государственных органов, других организаций и иные лица обязаны по письменному требованию уполномоченных должностных лиц Департамента представлять информацию, необходимую для выполнения Департаментом задач и функций, а также обеспечивать доступ к информационным системам и банкам данных.

6. Совету Министров Республики Беларусь:

утвердить условия оплаты труда работников Департамента;

обеспечить приведение актов законодательства в соответствие с настоящим Указом;

принять иные меры по выполнению настоящего Указа;

при составлении проекта республиканского бюджета на очередной финансовый (бюджетный) год предусматривать начиная с 2004 года выделение средств на содержание Департамента, включая создание и функционирование автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю в соответствии с законодательством Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем.

7. Национальному банку по согласованию с Комитетом государственного контроля в двухмесячный срок утвердить порядок представления Департаменту Национальным банком, иными банками, небанковскими финансово-кредитными организациями информации и документов, необходимых для выполнения возложенных на него задач и функций.

8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

 

Президент Республики Беларусь

А.Лукашенко

 

 

УТВЕРЖДЕНО

Указ Президента
Республики Беларусь

14.09.2003 № 408

ПОЛОЖЕНИЕ
о Департаменте финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – Департамент) является структурным подразделением Комитета государственного контроля Республики Беларусь (далее – Комитет) с правами юридического лица, уполномоченным в соответствии с законодательством Республики Беларусь принимать меры по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем.

2. Департамент в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Беларусь, Законами Республики Беларусь от 9 февраля 2000 г. «О Комитете государственного контроля Республики Беларусь» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 18, 2/144) и от 19 июля 2000 г. «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2000 г., № 75, 2/201), иными актами законодательства, в том числе настоящим Положением.

3. Департамент при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими государственными органами, иными организациями, в том числе международными.

4. Департамент имеет печать с изображением Государственного герба Республики Беларусь и со своим наименованием.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ

5. Основными задачами Департамента являются:

5.1. принятие эффективных мер по противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем;

5.2. создание и функционирование автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

5.3. взаимодействие с компетентными органами иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

5.4. участие в установленном порядке в работе международных организаций по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

6. Департамент в соответствии с возложенными на него задачами:

6.1. осуществляет в установленном порядке сбор и обработку информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

6.2. проверяет в установленном порядке поступившую информацию;

6.3. выявляет признаки, свидетельствующие о том, что финансовые операции связаны с легализацией доходов, полученных незаконным путем;

6.4. направляет информацию о финансовых операциях в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что такие операции связаны с легализацией доходов, полученных незаконным путем, а также в соответствии с законодательством Республики Беларусь необходимую информацию в правоохранительные и контролирующие органы по их запросам;

6.5. взаимодействует с Национальным банком в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

6.6. осуществляет в пределах своей компетенции контроль за выполнением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, в части соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю, а также организации внутреннего контроля;

6.7. разрабатывает и проводит мероприятия по предупреждению нарушений законодательства Республики Беларусь в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем, обобщает практику применения этого законодательства на основании информации, поступающей от государственных органов, в том числе от Национального банка, и иных организаций, а также разрабатывает предложения по его совершенствованию;

6.8. обеспечивает соответствующий режим хранения и защиты информации, полученной в процессе своей деятельности и составляющей служебную, банковскую и иную охраняемую законодательством тайну;

6.9. участвует в пределах своей компетенции в разработке и осуществлении мер, направленных на противодействие незаконным формам вывоза и ввоза капитала;

6.10. проводит мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

6.11. изучает международный опыт и практику противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

6.12. участвует в установленном порядке в деятельности международных организаций в области противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

6.13. принимает участие в разработке и выполнении программ международного сотрудничества по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

6.14. участвует в установленном порядке в разработке проектов нормативных правовых актов и международных договоров Республики Беларусь по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

6.15. осуществляет в сфере финансового мониторинга иные функции, предусмотренные законодательством, в том числе международными договорами Республики Беларусь.

ПОЛНОМОЧИЯ

7. Департамент для выполнения своих задач и функций имеет право:

7.1. запрашивать в установленном порядке у государственных органов Республики Беларусь, в том числе у Национального банка, а также у лиц, осуществляющих финансовые операции, информацию (за исключением информации о частной жизни граждан) по вопросам, относящимся к его ведению;

7.2. определять в соответствии с законодательством Республики Беларусь порядок формирования автоматизированной интегрированной системы учета, обработки и анализа информации о финансовых операциях, подлежащих особому контролю;

7.3. применять в соответствии с законодательством меры ответственности к юридическим и физическим лицам, нарушившим законодательство Республики Беларусь о противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем;

7.4. взаимодействовать в установленном порядке и в пределах своей компетенции с государственными органами, организациями, должностными лицами и гражданами иностранных государств;

7.5. запрашивать у компетентных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Республики Беларусь необходимую информацию в сфере противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

7.6. представлять компетентным органам иностранных государств по их запросам или по собственной инициативе соответствующую информацию в порядке и на основаниях, предусмотренных международными договорами и иными законодательными актами Республики Беларусь, если эта информация не наносит ущерба государственным интересам;

7.7. участвовать в установленном порядке в заключении и исполнении международных договоров Республики Беларусь по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем;

7.8. создавать в пределах своей компетенции научно-консультативные и экспертные советы, положения о которых и состав которых утверждаются Председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь;

7.9. разрабатывать и утверждать в пределах своей компетенции методические материалы, программы и рекомендации;

7.10. привлекать к работе, в том числе на договорной основе, научно-исследовательские и другие организации, а также отдельных специалистов для проведения экспертиз, разработки программ обучения, методических материалов, программного и информационного обеспечения, создания информационных систем в сфере финансового мониторинга при условии соблюдения государственной и иной охраняемой законодательством тайны;

7.11. осуществлять другие полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Департамент возглавляет директор, назначаемый на должность и освобождаемый от нее Председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь по согласованию с Президентом Республики Беларусь. Директор Департамента имеет заместителя, который назначается на должность и освобождается от нее Председателем Комитета государственного контроля Республики Беларусь.

Директор Департамента является по должности членом коллегии Комитета.

Директор Департамента подчиняется непосредственно Председателю Комитета государственного контроля Республики Беларусь, руководит деятельностью Департамента и несет персональную ответственность за выполнение задач и функций, возложенных на Департамент.

9. Директор Департамента:

9.1. издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, дает указания, утверждает положения и инструкции, связанные с организацией деятельности Департамента;

9.2. вносит в установленном порядке Председателю Комитета государственного контроля Республики Беларусь предложения по вопросам деятельности Департамента;

9.3. представляет интересы Департамента в государственных органах и иных организациях;

9.4. распоряжается в установленном порядке денежными средствами и имуществом Департамента, без доверенности действует от его имени, открывает счета в банках;

9.5. принимает меры по соблюдению работниками Департамента служебной дисциплины;

9.6. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Республики Беларусь.